在微信、QQ實施電信詐騙，違法所得通過購買虛擬貨幣等方式進行洗白，再變成合法的投資收益。近日，記者從南寧鐵路公安處獲悉，警方從一起看似普通的詐騙案件入手，經過縝密偵查，抽絲剝繭、循線追蹤，端掉一個盤踞在柳州、桂林兩地的洗錢犯罪團伙，9名涉案嫌疑人已移交檢方，涉案金額200多萬元。
謝先生是陸川人，打算在老家所在的鄉鎮投資開辦工廠。為了解當地政府在招商方面的優惠政策，他曾向當地鎮政府的一名“鎮領導”咨詢，并在一個朋友之間的微信群中聊起過此事。不久，一名陌生人發來添加微信好友請求，他看到對方的頭像正好與該名“鎮領導”相符，于是加了對方為好友。
2020年12月22日，謝先生從陸川乘坐動車到南寧辦事。在車上，謝先生收到這名“鎮領導”發來的信息，稱可以為他投資辦廠事宜提供幫助，但需要40萬元“走動關系”，并要求將這筆錢打入幾個指定的賬戶。謝先生按對方要求將錢一筆一筆地轉過去后，發現自己馬上被拉黑了。意識到上當受騙的謝先生，下車后馬上到南寧東站派出所報警。
據南寧鐵路公安處有關負責人介紹，鐵路警方將該案列入以打擊電信詐騙為主要內容的“斷卡行動”中，調派精干警力進行偵查。民警調查發現，40萬元被騙資金被拆分為多筆轉入柳州、桂林等地的不同賬戶。經進一步深挖，一個盤踞于廣西柳州、桂林兩市的洗錢團伙浮出水面。
南寧鐵路公安處刑警支隊民警介紹，該詐騙團伙藏身于境外，一直潛伏在謝先生的微信群當中。當團伙摸清謝先生的人物關系之后，通過更改QQ、微信頭像、昵稱冒充當地鎮領導，對謝先生進行詐騙。詐騙到40萬元后，再交給洗錢團伙負責洗白。
經過半個月的偵查，辦案民警開始逐步收網。2021年1月，民警分赴柳州、桂林、深圳等地對嫌疑人員實施抓捕，涉案9名嫌疑人全部歸案。
據介紹，該洗錢團伙注冊了一家金融服務公司，主要有6名工作人員，他們分工明確，主要通過在網站上用虛擬幣幫人洗錢。從2020年11月組建至案發，該團伙涉及相關案件39起，涉案金額219.22萬元，大多數資金都是在國內變為虛擬貨幣，洗白后轉出境外。
此外，該團伙還招納了3名“卡農”，負責提供銀行卡辦理轉賬、匯款等金融業務。比如，在網上通過招聘、交友的QQ群發布“無需任何條件，即來即入職，輕松掙錢”之類的招聘信息，誘導貪小便宜的人攜帶自己的銀行卡、手機來到窩點幫助其轉賬，并給予100元至300元不等的報酬。
目前，該團伙中的6名工作人員及3名提供銀行卡的人員，均因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方刑拘，目前已移送檢方，藏身境外的詐騙團伙上線還在進一步偵辦中。
鐵路警方提醒，市民要提高防范意識，切勿輕信他人涉及金額的要求，遇上疑似電信網絡詐騙的信息時可撥打“96110”進行咨詢。在找工作的過程中要拒絕不合理要求，出借、出租、出售個人銀行卡被犯罪分子用于犯罪的，還將受到法律的嚴懲。
