新華社南寧11月3日電（記者楊馳）記者從廣西貴港市公安局獲悉，近日平南縣警方搗毀了一個利用非法第四方支付平臺為境外詐騙窩點、賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案流水超10億元。
今年5月，廣西平南縣警方在梳理“斷卡行動”線索時發(fā)現(xiàn)，男子呂某名下?lián)碛卸鄰堛y行卡，每天進出賬頻繁，每張卡的流水都超1000萬元，有重大洗錢嫌疑。該線索引起警方高度重視，并成立專班進行研判。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，呂某從2020年8月開始通過境外非法洗錢團伙的“跑分”平臺進行牟利，通過將自己的銀行卡幫“跑分”平臺轉(zhuǎn)錢從而獲得傭金。為獲取更大利益，呂某將30多名親朋好友發(fā)展為下線，利用“跑分”平臺App將他們的銀行卡用于轉(zhuǎn)移詐騙資金、賭資等違法犯罪資金。
在公安機關(guān)的統(tǒng)一部署下，今年7月22日，警方兵分多路前往平南、桂平等地，成功搗毀了以呂某為中心的幫助境外組織非法洗錢的“跑分”團伙。警方共逮捕犯罪嫌疑人14名，扣押銀行卡85張、電腦4臺、手機35部，凍結(jié)資金1000多萬元。經(jīng)查，該案涉案流水超過10億元。
目前，該案正在進一步偵辦中。
